ОАЭ исключены из черного списка ЕС по отмыванию денег

Объединенные Арабские Эмираты официально исключены из списка стран с высоким риском финансовых преступлений Европейского Союза. Это решение стало результатом масштабных проверок и усиления контроля в ключевых секторах экономики.

Регуляторные меры привели к значительным штрафам — организации-нарушители выплатили более 340 миллионов дирхамов (свыше 92 миллионов долларов). Под санкции попали:

• пункты обмена валют

• зарубежные банки

• страховые компании

Усиленный контроль затронул следующие сектора:

• рынок недвижимости

• торговлю золотом и ювелирными изделиями

• аудиторские услуги

• корпоративные услуги

Особое внимание привлекло сотрудничество министерства экономики ОАЭ с полицией Дубая, которое позволило значительно повысить прозрачность информации о конечных бенефициарах бизнеса.

Важное следствие решения ЕС — существенное упрощение взаимодействия законопослушных компаний ОАЭ с европейскими партнерами и рынками Европейского Союза.